В отношении нескольких служащих Смоленского банка расследуются уголовные дела, заведенные в том числе по статье о нелегальной банковской деятельности. Об этом докладывает ИТАР-ТАСС со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

По инфы агентства, сотрудники Головного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Рф выявили жульническую схему в банке в конце ноября. Группа злоумышленников по формальным поводам перекрыла счета клиентов, и вытягивала у их средства за доступ к средствам.

Источник ИТАР-ТАСС уточнил, что один из жуликов — начальник отдела управления экономической безопасности департамента сопровождения бизнеса столичного филиала Смоленского банка — был задержан при получении 251 тыщи рублей за разблокировку счета. В отношении него возбудили дело по статье «мошенничество в большом размере».

13 декабря ЦБ отозвал лицензию у Смоленского банка и еще 2-ух финорганизаций. Соответственное решение было принято в связи с нарушением законов и норм регулятора. ЦБ отмечал, что банк не обеспечивал выполнение обязанностей перед кредиторами и вкладчиками, также производил сделки, направленные на вывод активов.

Материалы по теме

19:38 5 декабря 2013

Вклад «Волнительный»

Как небезопасен кризис доверия к банковской системе Рф

20:31 20 ноября 2013

Удар мастера

В Рф разорился банк с депозитами на полтора млрд баксов

Не считая того, в банке предпринимались пробы сфабриковать большие вклады на суммы около 100 миллионов рублей. Об этом, как докладывает Banki.ru, заявил замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. По его словам, идет речь о переоформлении «иных средств» в средства вкладчиков. Другие подробности не уточняются.

ЦБ рассматривал возможность санации Смоленского банка, но отказался от этой идеи из-за низкого свойства активов финорганизации. Ранее банк обратился в ЦБ за помощью и в ожидании решения регулятора остановил работу 6 декабря. Полицейские пробовали узнать, причастны ли работники банка к отмыванию средств. По итогам обысков был задержан один сотрудник, еще с 2-ух работников взяли подписку о невыезде.

Денежные трудности у организации появились после отзыва лицензии у Мастер-банка, который предоставлял Смоленскому банку услуги процессинга.Сначала ноября в Смоленском банке были проведены обыски. Следственные мероприятия проводили в связи с возбуждением уголовного дела по статье о нелегальной банковской деятельности.